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NOTICIA
Imagen Ordenan ventilar a acusados de lavado
Ordenan ventilar a acusados de lavado

Martes 13 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar a conocer el nombre de las empresas que han sido sancionadas por incumplir la ley contra el lavado de dinero, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI).

El listado, resolvió el Pleno, deberá contener todas aquellas sanciones que se encuentren firmes, es decir, que ya no pueden ser impugnadas, en el periodo de 2014 a 2017.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el SAT puede sancionar a diversas empresas, que van desde inmobiliarias, pasando por joyerías y agencias automotrices, hasta notarías públicas que no reporten su participación en operaciones a partir de ciertos montos, esto para prevenir el lavado de dinero.

Un ciudadano le pidió al SAT la lista de todas las empresas sancionadas por incumplir con los avisos a los que están obligadas.

El SAT negó la entrega de la información argumentando que la ley contra el lavado de dinero le prohibe revelar la identidad de las empresas, además de que sus nombres tienen el carácter de confidenciales y que de darlos a conocer se obstruirá su labor fiscalizadora, pero el INAI consideró esos argumentos como improcedentes.

Saber la identidad de los sancionados es de utilidad pública y permite conocer el trabajo que desarrolla la autoridad, expuso la resolución.

Y sobre la supuesta obstrucción fiscalizadora, la resolución advirtió que se trata de procedimientos administrativos ya resueltos.

FOROS Y EVENTOS
Imagen Se realiza la ceremonia de graduación del DAS
Se realiza la ceremonia de graduación del DAS

Viernes 16 de Febrero del 2018
Jorge H. Acosta / Seguridad en América

Ciudad de México.- El pasado jueves 15 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de graduación del primer Diplomado en Administración de la Seguridad Física en las instalaciones Gubernamentales (DAS), impartido por el Servicio de Protección Federal (SPF) y ASIS International Capítulo México. Dicho evento se llevó a cabo en la ex Hacienda de Belén en la Ciudad de México, a la cual asistieron los alumnos de ésta primera generación, autoridades y personalidades invitadas de la industria de la seguridad.

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Imagen Ligan a opiáceos escalada violenta
Ligan a opiáceos escalada violenta

Viernes 16 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, indicó ayer que la violencia en algunas zonas del país, como la frontera norte, está asociada a la disputa de organizaciones delictivas para controlar el creciente tráfico de opiáceos a los Estados Unidos.

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Imagen Afrontan jóvenes violencia en escuelas
Afrontan jóvenes violencia en escuelas

Viernes 16 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- Agresiones verbales, acoso escolar, robos y consumo de drogas y alcohol son parte de las situaciones que viven los estudiantes de nivel bachillerato en el país.

NOTICIA
Imagen Demanda INAI nombrar fiscal
Demanda INAI nombrar fiscal

Viernes 16 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- En medio de la indefinición que priva sobre los fiscales General y Anticorrupción, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, urgió al Senado a concretar esos nombramientos.

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Imagen Reprueban lucha contra piratería en México
Reprueban lucha contra piratería en México

Viernes 16 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- Los esfuerzos en materia antipiratería en México son ineficaces, advirtió la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés).

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Imagen Cae operador de Tequileros
Cae operador de Tequileros

Viernes 16 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- El ex jefe policiaco, Arnulfo Pineda Pérez, alias "El Pun" o "El Punk", operador de la organización delictiva de "Los Tequileros", fue detenido por fuerzas federales en el Estado de México como parte del Operativo Escudo- Titán.

NOTICIA
Imagen Trasladan dinero en correos humanos
Trasladan dinero en correos humanos

Viernes 16 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- Los carteles del narcotráfico están utilizando "correos humanos" que ingieren cápsulas de látex con dólares antes de viajar a Colombia desde México para blanquear el dinero, denunciaron las autoridades del país sudamericano.

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Imagen Tras acribillar a 17 ¡fue a McDonalds!
Tras acribillar a 17 ¡fue a McDonalds!

Viernes 16 de Febrero del 2018
reforma.com

Parkland.- Después de causar la peor masacre escolar desde Sandy Hook en 2012, Nikolas Cruz compró tranquilamente una bebida en un restaurante Subway y se sentó un rato en un McDonalds.

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