Ordenan ventilar a acusados de lavado
 

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Imagen Ordenan ventilar a acusados de lavado

Ordenan ventilar a acusados de lavado

Martes 13 de Febrero del 2018
reforma.com

México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar a conocer el nombre de las empresas que han sido sancionadas por incumplir la ley contra el lavado de dinero, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI).

El listado, resolvió el Pleno, deberá contener todas aquellas sanciones que se encuentren firmes, es decir, que ya no pueden ser impugnadas, en el periodo de 2014 a 2017.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el SAT puede sancionar a diversas empresas, que van desde inmobiliarias, pasando por joyerías y agencias automotrices, hasta notarías públicas que no reporten su participación en operaciones a partir de ciertos montos, esto para prevenir el lavado de dinero.

Un ciudadano le pidió al SAT la lista de todas las empresas sancionadas por incumplir con los avisos a los que están obligadas.

El SAT negó la entrega de la información argumentando que la ley contra el lavado de dinero le prohibe revelar la identidad de las empresas, además de que sus nombres tienen el carácter de confidenciales y que de darlos a conocer se obstruirá su labor fiscalizadora, pero el INAI consideró esos argumentos como improcedentes.

Saber la identidad de los sancionados es de utilidad pública y permite conocer el trabajo que desarrolla la autoridad, expuso la resolución.

Y sobre la supuesta obstrucción fiscalizadora, la resolución advirtió que se trata de procedimientos administrativos ya resueltos.

Imagen istccorp
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Imagen El gobierno de AMLO no vetará la Ley de Seguridad

El gobierno de AMLO no vetará la Ley de Seguridad

Viernes 17 de Agosto del 2018
animalpolitico.com/

La exministra asegura que aunque la Ley de Seguridad es inconstitucional en varios artículos y sería benéfico reformar algunos de ellos, aguardarán a la resolución del Tribunal. Colectivos insisten en que se trata de una estrategia fallida.

Imagen tyco
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